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浙江荣晟环保纸业股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

admin 2019-08-07 209人围观 ,发现0个评论

   证券代码:603165 证券简称:荣晟环保布告编号:2019-055

  浙江荣晟环保纸业股份有限公浙江荣晟环保纸业股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告司

  2019年第2次暂时股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年8月5日

  (二)股东大会举行的地址:浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规矩,大会掌管状况等。

  本次股东大会由公司董事会招集,冯荣华先生掌管,大会选用现场投票和网络投票相结合的方法进行表决。其间:到会本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方法对本次股东大会告诉中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,当场宣告了表决成果。待网络投票成果浙江荣晟环保纸业股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告出具后,监票人、计票人、见证律师对投票成果进行汇总后,当场宣告了表决成果。本次股东大会的表决方法、表决程序及表决成果契合《公司法》、《股东大会规矩》 等法令法规、规范性文件及《公司规章》的有关规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事7人,到会7人;

  2、公司在任监事秦始皇兵马俑3人,到会3人;

  3、董事会秘书到会了会议;其他高管列席了会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:关于调整2019年度日常相关买卖估计的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三)关于方案表决的有关状况阐明

  上述方案为特别抉择方案,取得超越到会会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上经过,关联股东为冯荣华、张云芳、冯晟宇和冯晟伟已逃避该方案浙江荣晟环保纸业股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告的浙江荣晟环保纸业股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告表决。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:劳正中、曹丽慧

  2、律师见证定论定见

  公司2019年第2次暂时股东大会的招集和举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、会议表决程序浙江荣晟环保纸业股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告及表决成果等事宜,均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》等法令、法规、规章和其他规范性文件及《公司规章》的有关规矩,本次股东大会经过的抉择合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、本所要求的其他文件。

  浙江荣晟环保纸业股份有限公司

  2019年8月6日

(责任编辑:DF515)

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